NOTE DE SYNTHESE DE LA SEANCE DE FORMATION SUR LES TECHNIQUES D’INVESTIGATION CONTRE LES FFI FACE AU SECRET BANCAIRE ET A LA SECURITE NUMERIQUE Consultant : Mme FALL Fatou, Expert Analyste en Défense, Sécurité et Paix Introduction Face aux différents mécanismes générateurs de FFI et au lourd endettement des Etats africains, les défis liés au financement du […]

NOTE DE SYNTHESE DE LA SEANCE DE FORMATION SUR LA CRIMINALITE FINANCIERE ET LA CORRUPTION DANS LES FFI Consultant : Mme FALL Fatou, Expert Analyste en Défense, Sécurité et Paix Introduction La lutte contre les FFI comprend la sensibilisation des citoyens et la mise à disposition d’outils pour les professionnels évoluant dans ce secteur entre autres. Toutefois, […]

NOTE DE SYNTHESE SUR L’OPTIMISATION FISCALE, LES CONVENTIONS FISCALES ET LES PARADIS FISCAUXCOMBATTRE LES FLUX FINANCIERS ILLICITES Consultant : Mme FALL Fatou, Expert Analyste en Défense, Sécurité et Paix Numéro 3 – AVRIL 2021 Introduction Les dispositifs fiscaux des Etats peuvent revêtir un caractère incitatif et de là ressortent des problématiques liées à l’optimisation fiscale et à certaines […]

NOTE DE SYNTHESE – RÉPONSES DES PARTIES PRENANTES AUX FFI Numéro 2 – MARS 2021 Introduction Les réponses des parties prenantes dans la lutte contre les flux financiers illicites englobent aussi bien celles des Etats, des organisations internationales que des organisations de la société civile. Il s’agit d’évaluer le niveau de préparation des Etats africains […]

Note de synthèse 1 : Modes opératoires des Flux financiers illicites Consultant : Mme FALL Fatou, Expert Analyste en Défense, Sécurité et Paix Introduction Les flux financiers illicites touchent de gros secteurs comme les transactions fiscales et commerciales et les industries extractives entre autres. Afin de mieux cerner cette problématique, il convient d’identifier les modes opératoires pour ainsi […]

NOTE DE SYNTHESE – COMBATTRE LES FLUX FINANCIERS ILLICITES EN AFRIQUE DE L’OUEST Numéro 0 Rédactrice  : Mme FALL Fatou,   Expert Analyste en Défense, Sécurité et Paix Introduction LEGS Africa, en partenariat avec GIZ, a procédé au lancement officiel du programme de formation visant à lutter contre les flux financiers illicites. A ce titre, la […]